Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Инвестиции » Великобритания изъяла у бизнесмена недвижимость на $13 млн по закону против «грязных денег»

Великобритания изъяла у бизнесмена недвижимость на $13 млн по закону против «грязных денег»

Ренат Валеев by Ренат Валеев
7 октября, 2020
in Инвестиции
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Великобритания изъяла у бизнесмена недвижимость на $13 млн по закону против «грязных денег»

В Великобритании впервые успешно применили закон против «грязных денег» — у бизнесмена изъяли 45 объектов недвижимости стоимостью около $13 млн. Подозреваемый жил роскошной жизнью и фотографировался с Бейонсе и женой принца Гарри, при этом, как считает следствие, помогал организованной преступности

shares

В Великобритании Мансур Махмуд Хусейн, бизнесмен из города Лидс, передал властям недвижимость на сумму около £10 млн (около $12,9 млн), сообщает BBC. Это произошло после того, как следователи применили распоряжение об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO).

Закон, ставший известный как «закон МакМафии», действует с 2018 года и предназначается для подавления потока «грязных денег» в Великобританию. Он обязывает человека доказывать, что его активы были получены из легальных источников. Случая Хусейна стал первым случаем успешного применения UWO, подчеркивает Bloomberg. 

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) подозревает, что Хусейн, известный под прозвищем Манни, действовал в интересах организованной преступности и отмывал деньги через недвижимость. Судя по социальным сетям Хусейна, он жил «роскошной жизнью», пользуясь спортивными машинами, частными самолетами и яхтами, отмечает BBC. Он также посещал VIP-мероприятия, на которые приходили звезды: к материалу BBC прикреплены его фото из социальных сетей с американской певицей Бейонсе и женой принца Гарри Меган Маркл. 

Великобритания изъяла у бизнесмена недвижимость на $13 млн по закону против «грязных денег»

NCA пояснило, что Хусейн согласился передать большую часть своей империи — 45 единиц недвижимости. Речь идет о квартирах, офисах и домах, а также о бренде Poundworld, который Хусейн купил после того, как свои магазины закрыл работавший под этим названием ретейлер. В числе прочего Хусейн владел одной из самых дорогих дорог Лидса, а также квартирой в Лондоне напротив элитного универмага Harrods. При этом в рамках соглашения NCA оставила ему четыре небольших заложенных объекта недвижимости и деньги на банковском счету, которых расследование не касалось.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  «Нельзя спорить с движением капитала»: глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти разрешить бизнесу самому распоряжаться прибылью

В документах Высокого суда Лондона NCA предполагает, что стартовый капитал для покупки недвижимости Хусейн должен был получить от преступников, так как легальные источники его состояния найти не удалось. Агентство подчеркнуло, что одним из его ближайших сообщников был гангстер Мохаммед Нисар Хан, который в прошлом году получил пожизненный срок за убийство. Следователи долгое время считали его одним из ключевых преступных боссов на севере Англии. Кроме того, у Хусейна гостил Деннис Слэйд, некогда возглавлявший банду вооруженных грабителей, отмечает NCA.

«Это дело — краеугольное событие, демонстрирующее силу UWO и имеющее значительные последствия с точки зрения преследования незаконных финансовых потоков в Великобритании», — подчеркнул Грэм Биггар, отвечающий в NCA за экономические преступления. 

Итог расследования NCA «крайне необычен» отчасти потому, что Хусейн сохранил за собой часть недвижимости, подчеркивает BBC. NCA объясняет это решение тем, что он остался практически ни с чем и владеет тем, что уже заложено. Благодаря предотвращению потенциально долгой и дорогостоящей судебной тяжбы были сохранены деньги налогоплательщиков, указывает агентство. Следователи также подчеркивают: соглашение не означает, что Хусейна не будут преследовать вновь.

С момента запуска UWO было заведено четыре дела, напоминает BBC. Первой запрос на раскрытие источников богатства получила Замира Хаджиева — жена экс-руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева. Кроме того, в рамках UWO были заморожены активы дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги и его внука Нурали Алиева. В итоге, однако, суд их разморозил. 

A Leeds businessman with links to serious criminals has lost his vast property empire worth nearly £10m after a National…

Опубликовано National Crime Agency Вторник, 6 октября 2020 г.

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Верховный суд признал недопустимой внесудебную блокировку личных счетов

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес...

Read more

Центробанк ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность...

Read more

Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0
Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

Robinhood увеличил выручку во II квартале больше чем в два раза год к году, до $565 млн, и показал убыток $502 млн. Какие выводы из отчетности могут сделать...

Read more

«СПБ Биржа» может создать торговую секцию пре-IPO

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

«СПБ Биржа» может создать новую торговую секцию пре-IPO. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал...

Read more

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Cash IP Finance

18 января, 2023
Soul Capital МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Soul Capital МОШЕННИК отзывы и вывод денег

18 января, 2023
Transit Invest МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Transit Invest МОШЕННИК отзывы и вывод денег

18 января, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены