Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Инвестиции » Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

Ренат Валеев by Ренат Валеев
25 августа, 2021
in Инвестиции
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года число таких случаев выросло на 70% shares

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, когда стороны договариваются об урегулировании без суда при участии третьей стороны. В этой схеме компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица.  Они приходят с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их, пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг и представителей банков, знакомых с такими случаями. 

В Росфинмониторинге сообщили, что в первой половине 2021 года число случаев обналичивания по медиативным соглашениям выросло на 70% по сравнению со второй половиной 2020 года. В Центробанке уточнили, что в первом полугодии совокупный размер обналичивания денег с использованием внесудебных соглашений вырос до 1,5 млрд рублей. Медиативные договоренности достигаются без обращения в суд. Их фиксирует третья сторона — медиатор — в специальных документах. С 2019 года медиативные соглашения должен заверять нотариус, а сами они выступают как исполнительные документы, которые можно предъявить к обязательному взысканию. 

По данным Центробанка, совокупный размер сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году сократился на 26%,. Масштабы обналичивания при этом снизились примерно на треть. Но сумма теневых операций с применением исполнительных документов выросла по сравнению с 2019 годом более чем на 60%, до 25 млрд рублей, следует из статистики регулятора.

В июле 2021 года Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств, говорится в материалах финразведки. Росфинмониторинг  в связи с этим рекомендовал медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков компаний-однодневок. К таким признакам, в частности, относятся непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах Росфинмониторинга.

Представитель финразведки подтвердил газете рост подозрительных операций по медиативным соглашениям. «В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — рассказали в Росфинмониторинге.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  ЦБ рекомендовал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов

О знакомстве с такой схемой обналичивания сообщили представители Росбанка, «Открытия» и РНКБ, работающего в Крыму. Это один из вариантов давно существующих видов мошенничества с использованием исполнительных документов, отметили в РНКБ. «По медиативному соглашению компания-должник обязуется выплатить долг кредиторам-физическим лицам на основании гражданско-правового договора. По факту получения денежных средств физлица обналичивают их. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники при этом характеризуются признаками технических компаний», —  рассказал директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Решать споры с помощью медиации россияне начали с 2010 года, напомнила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, пока этот институт редко используется, но уже охотно применяется для осуществления незаконных бизнес-махинаций. Например, создается фиктивная задолженность между организацией и физическим лицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение, привела она один из вариантов реализации схемы. «Следом физическое лицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию, которые относятся к числу исполнительных документов, банк переводит денежные средства на счет физлица и таким образом происходит их обналичивание», — рассказала Гусятникова. 

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова отметила, что чаще всего к институту медиации прибегают при решении семейных споров по родительству, разводам, разделу имущества, но услуги медиаторов становятся популярными и в бизнес-среде. Юрист добавила, что медиация может пройти как во внесудебном порядке, так и в ходе судебного процесса. Институт медиации в России еще находится в стадии развития, сказала эксперт. Особенно интенсивно на его применение повлияли условия пандемии, когда количество конфликтов выросло, а участники спора не всегда могли разрешить его в суде из-за коронавирусных ограничений, отметила она. 

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Верховный суд признал недопустимой внесудебную блокировку личных счетов

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес...

Read more

Центробанк ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность...

Read more

Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0
Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

Robinhood увеличил выручку во II квартале больше чем в два раза год к году, до $565 млн, и показал убыток $502 млн. Какие выводы из отчетности могут сделать...

Read more

«СПБ Биржа» может создать торговую секцию пре-IPO

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

«СПБ Биржа» может создать новую торговую секцию пре-IPO. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал...

Read more

Как биотех лечит депрессию, бессонницу, Альцгеймер и как на этом заработать

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0
Как биотех лечит депрессию, бессонницу, Альцгеймер и как на этом заработать

В понедельник акции Axsome Therapeutics, которая объявила о новом препарате для лечения депрессии, подскочили почти на 40% до открытия торгов. Почему инвесторам следует обратить внимание на область медицины,...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

МФО WEBBANKIR (ВЭББАНКИР, investor.webbankir.com)

МФО WEBBANKIR (ВЭББАНКИР, investor.webbankir.com)

14 января, 2023

Quantfury МОШЕННИК отзывы и вывод денег

13 января, 2023
Bitatone МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Bitatone МОШЕННИК отзывы и вывод денег

13 января, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены