Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Инвестиции » Минюст США изъял рекордный $1 млрд в криптовалюте, украденной у «короля онлайн-наркотрафика»

Минюст США изъял рекордный $1 млрд в криптовалюте, украденной у «короля онлайн-наркотрафика»

Ренат Валеев by Ренат Валеев
6 ноября, 2020
in Инвестиции
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Американское министерство юстиции намерено конфисковать ранее принадлежавшие основателю интернет-магазина наркотиков Silk Road Россу Ульбрихту биткоины на сумму более $1 млрд. Сам «Ужасный Пират Робертс» в 2015 году был осужден пожизненно, а криптовалюту у него похитили хакеры shares

Соединенные Штаты подали в четверг, 4 ноября иск в суд на конфискацию 69 тысяч биткоинов стоимостью более  $1 млрд. Эту сумму в криптовалюте правоохранительные органы изъяли 3 ноября, это самый крупный арест в истории американской прокуратуры, сообщило Министерство юстиции США со ссылкой на прокурора Давида Андерсона и спецагента IRS CI Келли Джексон. 

В сообщении Минюста указывается, что арестованные биткоины ранее принадлежали владельцу интернет-магазина по торговле наркотиками и другими нелегальными продуктами и услугами Silk Road, который скрывался под псевдонимом «Ужасный Пират Робертс». Ульбрихта осудили в 2015 году за распространение наркотиков и отмывание денег и приговорили к пожизненному заключению. Как пишет Wall Street Journal, арест стал результатом расследования, начатого ранее в этом году Министерством юстиции, отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS CI)  и двумя частными компаниями, которые создают программное обеспечение для биткоин-аналитики, — Chainalysis и Excygent. 

Расследователи обнаружили 54 сделки, которые ранее оставались незамеченными. Далее выяснилось, что некий хакер украл биткоины от этих транзакций  в 2012 и 2013 годах, часть криптовалюты реализовал, но большую части хранил нетронутой, на одном из электронных кошельков. В Минюсте не прокомментировали, арестован хакер или он помогал следствию и отказались объяснить, как получили доступ к кошельку хакера. 

Ульбрихт управлял Silk Road с 2011 по 2013 год и принимал биткоины в качестве оплаты. В 2013 году, когда «Ужасного Пирата Робертса» арестовали, у него конфисковали около 175 тысяч биткоинов, хотя, по подсчетам прокуроров, выручка сайта должна была составить более 600 тысяч биткоинов. Большая часть из них до сих пор не обнаружена. Биткоины, изъятые у Ульбрихта в 2013 году, были проданы с аукциона. Эти доходы обращены в пользу бюджета. 

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года

Операцию против Ульбрихта провело 1 октября 2013 года Федеральное бюро расследований США. 29-летний Росс Уильям Ульбрихт, выпускник университета Пенсильвании и инвестиционный консультант-предприниматель, был задержан в библиотеке Сан-Франциско сотрудниками ФБР. Одновременно спецслужба закрыла и изъяла доменное имя Silk Road, сайта который за 2,5 года существования выросшего в крупнейшую онлайн-площадку по торговле наркотиками с ежедневной аудиторией 60 000 посетителей. Ресурс работал в анонимной сети Tor, а потому долгое время оставался недоступен для правоохранительных органов. Forbes в августе 2013 года оценивал состояние Робертса-Ульбрихта в $30-45 млн, однако в действительности, судя по всему, эта сумма могла быть в разы больше. 

Через Silk Road, который зарабатывал на комиссии между покупателями и продавцами наркотиков, были реализованы сотни килограммов запрещенных к обороту веществ, порталом как площадкой для сбыта пользовались тысячи дилеров. Обвинение Ульбрихту предъявлено не только по статье «распространение наркотиков», но и в отмывании денег и взломе компьютеров. На Silk Road торговали не только наркотиками, но и инструкциями для взлома банкоматов, а некоторые даже пытались рекрутировать в глубинах Tor киллеров. 

Биткоин превысил $14 000 впервые с января 2018 года

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Верховный суд признал недопустимой внесудебную блокировку личных счетов

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес...

Read more

Центробанк ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность...

Read more

Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0
Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

Robinhood увеличил выручку во II квартале больше чем в два раза год к году, до $565 млн, и показал убыток $502 млн. Какие выводы из отчетности могут сделать...

Read more

«СПБ Биржа» может создать торговую секцию пре-IPO

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

«СПБ Биржа» может создать новую торговую секцию пре-IPO. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал...

Read more

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Брокер Finstone FX: обзор торговых условий и отзывы клиентов

17 января, 2023
Pharmacle charity отзывы о проекте

Pharmacle charity отзывы о проекте

17 января, 2023

Una Coins МОШЕННИК отзывы и вывод денег

17 января, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены