Минфин США предупредил рынок произведений искусства о наказании за сделки с лицами под санкциями, упомянув российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенберга. Анонимность и участие посредников в сделках с искусством делает рынок привлекательным для обхода санкций, считают власти США shares
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) опубликовало рекомендации для рынка дорогостоящих произведений искусства по сделкам с лицами под санкциями. OFAC предупредил, что для галерей, музеев, частных коллекций, аукционных компаний и других агентов появляются риски из-за возможных соглашений с лицами, попавшими под ограничения.
По мнению управления минфина США, трансакции с дорогостоящими произведениями искусства могут играть роль в доступе на американский рынок и к финансовой системе лиц под санкциями в нарушение решений OFAC, говорится в документе. OFAC пишет, что недостаточная прозрачность и высокая степень анонимности и конфиденциальности сделок с произведениями искусства делает их привлекательными для тех, кто вовлечен в незаконную финансовую активность, включая обход санкций. Особенно высокая непрозрачность отмечается при покупке или продаже этих объектов. При сделках при этом зачастую используются подставные компании или посредники — при приобретении, хранении или передаче денег, пишет OFAC. Благодаря этому действующие незаконно люди могут скрывать свои подлинные намерения не только от правоохранителей и регуляторов, но и от рынка в целом. «Мобильность, скрываемость и субъективная оценка стоимости [дорогостоящих произведений искусства] усиливают их уязвимость к обходу санкций», — указало управление.
В качестве одного из примеров OFAC упомянул доклад в сенате США о том, что миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги были связаны с фиктивными компаниями, которые участвовали в покупке произведений искусства. Сенаторы в июле 2020 года утверждали, что братья Ротенберги уже после того, как попали под санкции в 2014 году, купили 10 картин за $6,8 млн на аукционе Sotheby’s. Всего сенаторы заявили о покупках у частных продавцов и аукционных домов в США предметов искусства на $18,4 млн тремя компаниями, которые, по их данным, связаны братьями Ротенбергами и сыном Аркадия Игорем Ротенбергом. Представитель Ротенбергов называл обвинения «полным абсурдом» и говорил, что бизнесмены никогда не использовали никаких инструментов для отмывания денег или обхода санкций.
OFAC предупредил, что за нарушение санкционного режима работающие с произведениями искусства компании и агенты сами могут быть привлечены к гражданской ответственности. При этом наказание грозит даже тем, кто не знал или не мог знать о том, что участвует в незаконной сделке. Чтобы избежать санкций, управление минфина США посоветовало запустить программы оценки рисков и проверки контрагентов. Гражданам США, которые подумывают о сделке с лицом под санкциями, OFAC предложил обращаться за рекомендацией или лицензией на сделку. «Решение OFAC по заявке на лицензию будет зависеть от конкретных фактов и обстоятельств конкретной предложенной сделки», — говорится в сообщении.
