Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Инвестиции » История на годы: кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»

История на годы: кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»

Ренат Валеев by Ренат Валеев
23 ноября, 2020
in Инвестиции
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

История на годы: кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»

Финансовый регулятор Кипра попросил подотчетные компании предоставить данные о своих клиентах, получивших гражданство в обмен на инвестиции. Это четкий сигнал, что владельцев «золотых паспортов» проблемы будут преследовать еще не один год, считает работающий на Кипре юрист shares

Кипрский финансовый регулятор (Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC) занялся проверкой владельцев «золотых паспортов»: 10 ноября он разослал участникам финансового рынка циркуляр, в котором потребовал от компаний проверить, имеются ли среди их клиентов за последние пять лет обладатели «золотых паспортов» Кипра, то есть люди, получившие гражданство этой страны в обмен на инвестиции более €2 млн. Информацию о таких клиентах CYSEC требует предоставить до 30 ноября. Копия циркуляра есть у Forbes, ее подлинность подтвердил источник в одной из компаний, получивших такой документ, а также два сотрудника компаний, занимавшихся ранее помощью в оформлении инвестиционного гражданства. 

Кипрскому регулятору нужны данные не только о физических лицах, но и о бенефициарах юридических лиц, не только о самом клиенте, но и о членах его семьи — супруге или детях. Также он потребовал информацию обо всех счетах, когда-либо открытых перечисленными лицами за последние пять лет. И это достаточно необычно, сказал Forbes руководитель службы комплаенса Freedom Finance Europe (эта компания получила циркуляр) Юрий Сахаров. 

Клиенты — в центре внимания

Запрос от финансового регулятора поступил в финансовые и инвестиционные компании острова через 10 дней после закрытия программы инвестиционного гражданства Кипра. Страна была вынуждена закрыть программу с 1 ноября 2020 года, после того, как оказалась в центре скандала. Летом арабская медиагруппа Al Jazeera опубликовала расследование, в котором утверждала, что среди владельцев кипрских «золотых паспортов» есть участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики. То есть люди, которые не соответствовали строгим правилам отбора для участия в программе по оформлению гражданства в обмен на инвестиции. 

После публикации правительство Кипра объявило, что проведёт масштабную проверку всех выданных за 18 лет паспортов в обмен на инвестиции. Десятки паспортов власти страны уже отозвали у их владельцев. 

Ранее владельцы кипрских паспортов попали и под пристальное внимание со стороны швейцарских банков. В октябре Forbes писал, что банки Швейцарии ужесточили требования к клиентам — гражданам Кипра, которые изначально имели гражданство другой страны. Один из источников Forbes говорил, что швейцарский банк из тройки крупнейших разослал циркуляр по своим отделениям с указанием «пристальнее» следить за счетами клиентов — граждан Кипра, которые получили гражданство по инвестиционным программам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  За месяц в России стало почти на 20% больше безработных

Финансовые компании в замешательстве

По словам Юрия Сахарова, выполнить требование CYSEC сложно, потому что при открытии брокерского счета гражданину Кипра брокер не спрашивает, каким образом клиент получил гражданство страны. 

Требование выяснить основания приобретения гражданства в рамках процедуры «знай своего клиента» не было и нет, подтверждает партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин. Поэтому сложно понять, как именно регулируемые компании должны выполнить это требование CYSEC. Вероятно, они проведут перепроверку клиентов, которые либо просто получили кипрское гражданство в последнее время (независимо от оснований), либо о которых известно (от клиентских менеджеров, например), что они получили паспорта по программе, предполагает Шеин. Третий вариант — проверить всех киприотов с нетипичными для Кипра именами и фамилиями.

И прокурор, и специальная комиссия, которая занимается этим делом, вправе обращаться за информацией куда хотят, говорит финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. Проверка клиентов финансовых компаний может проводиться в том числе для выяснения источников доходов конкретных граждан, допускает он. 

Деметра Калогиру, глава комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, занимает пост председателя комиссии по расследованию нелегальной выдачи кипрских паспортов, обращает внимание партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Возможно, этим объясняется требование регулятора предоставить данные по своим клиентам, не исключает он. 

История на годы

Циркуляр от кипрского регулятора — это предупреждение финансовым компаниям страны о том, что у них должны быть надлежаще полные файлы на каждого клиента, а также о том, что в ближайшее время возможны проверки со стороны регулятора, говорит Шеин. Это дополнительный индикатор падения уровня доверия к кипрскому паспорту как таковому, считает он. «История с кипрскими паспортами — это история на годы, — говорит международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. — Когда затевалась эта программа, никто не рассчитывал, что словосочетание «золотой паспорт» станет нарицательным в комплаенсе. Это и есть одно из долговременных последствий провала инвестиционной программы».

Александр Захаров не исключает, что подобные проверки будут проводиться и для юридических компаний. 

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Верховный суд признал недопустимой внесудебную блокировку личных счетов

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес...

Read more

Центробанк ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность...

Read more

Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0
Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

Robinhood увеличил выручку во II квартале больше чем в два раза год к году, до $565 млн, и показал убыток $502 млн. Какие выводы из отчетности могут сделать...

Read more

«СПБ Биржа» может создать торговую секцию пре-IPO

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

«СПБ Биржа» может создать новую торговую секцию пре-IPO. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал...

Read more

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

JD Market Expo МОШЕННИК отзывы и вывод денег

19 января, 2023
Albertus МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Albertus МОШЕННИК отзывы и вывод денег

19 января, 2023
Максим Столыпин криптовалюта отзывы

Максим Столыпин криптовалюта отзывы

19 января, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены