Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Инвестиции » Forbes узнал подробности дела в отношении топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова

Forbes узнал подробности дела в отношении топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова

Ренат Валеев by Ренат Валеев
14 октября, 2020
in Инвестиции
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Forbes узнал подробности дела в отношении топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова

9 октября исполнительный директор банка «Траста» Михаил Хабаров был задержан по подозрению в мошенничестве. Forbes ознакомился с документами, которые есть в деле. Из них, в частности, следует, что в августе 2014 года Хабаров, узнав, что налоговые и правоохранительные органы проводят проверку «Деловых линий», сообщил владельцу этой компании Александру Богатикову, что проверку инициировал он

shares

По версии следствия, в августе 2014 года первый зампред банка «Траст» Михаил Хабаров, зная о проверках налоговых и правоохранительных органов в компании «Деловые линии», сообщил ее совладельцу Александру Богатикову, что проверки проводятся по его инициативе. Об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела главного следственного управления СК по Москве в отношении Хабарова, с которым ознакомился Forbes. 

Согласно материалам арестного дела, Хабаров сказал Богатикову, что может прекратить проверки, а также обеспечить «постоянное покровительство» «Деловых линий» за вознаграждение — 30% от чистой прибыли компании ежемесячно. В случае отказа Хабаров пригрозил Богатикову привлечением к уголовной и налоговой ответственности. При этом никакого влияния у Хабарова не было, отмечается в документах. Богатиков, по версии следствия, согласился на эти условия. После этого, Хабаров заставил Богатикова подписать с ним договор об оказании услуг и опционное соглашение, которое давало Хабарову право с начала 2018 года купить 30% акций «Деловых линий за $60 млн. В итоге Богатиков, по версии следствия, с 24 декабря 2014 года по 2 мая 2017 года ежемесячно перечислял Хабарову деньги и в общей сложности перевел почти 842 млн рублей. Богатиков считает их похищенными. 

В начале 2018 года Хабаров уведомил Богатикова о расторжении опциона и договора об оказании услуг, после чего обратился в Лондонский международный коммерческий арбитраж о взыскании с Богатикова $153 млн за убытки по опционному соглашению. Через год суд решил взыскать $58 млн с Богатикова. Для признания решения Лондонского суда Хабаров обратился с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, который в начале лета принял решение арестовать 100% акций «Деловых линий» в качестве обеспечительной меры. 

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Приложение для изучения языков от создателя капчи нацелилось на оценку больше $3 млрд на IPO

Михаил Хабаров был вызван на допрос в Следственный комитет 8 октября после того, как у него в квартире прошли обыски. 9 октября Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО до 30 ноября. Хабаров подозревается в хищении почти 841 млн рублей у основателя и совладельца крупнейшего грузового автоперевозчика в России «Деловые линии» Александра Богатикова. Следствие запросило такую меру пресечения, так как у правоохранительных органов возникло опасение, что Хабаров может скрыться. Аргументом к этому стали выставленный на продажу дом Хабарова в Подмосковье и забронированный на его имя билет в ОАЭ на 9 октября, писал РБК, со ссылкой на собственного корреспондента в суде. 

Вечером 14 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Хабарову предъявлено обвинение в мошенничестве. Адвокат Хабарова в разговоре с ТАСС обратил внимание на ряд, по мнению защиты, допущенных процессуальных нарушений, в том числе ппроцедуры предъявления обвинения. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что оно возбуждено на основании рапорта следователя и материалов проверки. Как заявил Слащев Forbes, «в материалах арестного дела нет ни заявления, ни рапорта следователя». «Мы стараемся выяснить, было ли заявление Богатикова вообще, так как в ином случае законность возбуждения уголовного дела ставиться под большое сомнение», — сказал Слащев Forbes. Ранее адвокат Александра Богатикова Сергей Афанасьев сказал РБК, что заявление в правоохранительные органы написал его клиент. «Дело, нам известно, было возбуждено после надлежащей доследственной проверки», — сказал он.

Работать в банке «Траст» Хабаров начал в мае 2019 года. Он отвечает за специальные проекты, суды и реструктуризации, рассказывал Forbes. До этого с 2010 по 2014 год он возглавлял специализирующуюся на проблемных активах инвестиционную компанию «А1». После ухода из нее купил долю в «Деловых линиях» и стал председателем совета директоров компании, где работал до конфликта с Богатиковым.

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Верховный суд признал недопустимой внесудебную блокировку личных счетов

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Налоговики не могут списывать деньги с личных счетов граждан во внесудебном порядке — даже если речь о предпринимателях, у которых накопились долги по налогам. Такое прецедентное решение вынес...

Read more

Центробанк ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0

Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность...

Read more

Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

by Ренат Валеев
26 августа, 2021
0
Конкурент криптобирж: что отчетность Robinhood показала инвесторам

Robinhood увеличил выручку во II квартале больше чем в два раза год к году, до $565 млн, и показал убыток $502 млн. Какие выводы из отчетности могут сделать...

Read more

«СПБ Биржа» может создать торговую секцию пре-IPO

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

«СПБ Биржа» может создать новую торговую секцию пре-IPO. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал...

Read more

Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения

by Ренат Валеев
25 августа, 2021
0

Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. В первой половине 2021 года...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Analytics Space МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Analytics Space МОШЕННИК отзывы и вывод денег

8 июня, 2023
Garant Option — отзывы и обзор компании

Garant Option — отзывы и обзор компании

8 июня, 2023
Maxola МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Maxola МОШЕННИК отзывы и вывод денег

8 июня, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены