Сайт vorestex.com предлагает совершать сделки с криптовалютами, обещая высокий и стабильный доход без особых усилий. При этом бывшие клиенты в своих отзывах обвиняют компанию в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Наш анализ проекта выявил повышенные риски потери средств при сотрудничестве с этой платформой.
Контакты Vorestex
Наименование: Vorestex;
Действующие сайты: vorestex.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Arby Trade Limited;
Контакты на сайте: электронная почта [email protected], [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от vorestex.com
Сайт vorestex.com предлагает услуги по заключению сделок с криптовалютами. Однако согласно пункту 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в России запрещено предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, работы или услуги в целях обращения или организации обращения цифровой валюты. Следовательно, деятельность компании Vorestex является незаконной.
В опубликованном на сайте vorestex.com нормативном документе Terms of Service (условия использования) приводится название юридического лица проекта, Crypto Arby Trade Limited. Банк России 23 июня 2023 года установил, что эта организация использовалась как прикрытие для финансовых пирамид larbidex.com, uniservice-capital.ru, bitcoin-capital.ru, spectr-invest.ru и unifiko.ru.
Несколько раз в ходе наших исследований мы сталкивались с Crypto Arby Trade Limited и выяснили, что эта компания была задействована как ширма для более чем 110 мошеннических схем. Например: Bitlerdo (7 ноября 2022 года), Dnny (23 июля 2024 года), EvoBit (26 июля 2024 года), Veznex (27 августа 2024 года), BitWee (2 сентября 2024 года), и Bitlork (16 октября 2024 года).
При этом на сайте Vorestex отсутствуют сведения о местоположении, а также контактные телефоны. Такая практика категорически противоречит как российскому, так и международному законодательству по защите прав потребителей.
Изучение методологии публикации и анализ кода сайта vorestex.com позволяет сделать вывод, что этот ресурс был сгенерирован при помощи платформы массового производства сайтов. До 2011 года такие приложения применялись для «черного SEO», с целью обмана поисковых систем. Впоследствии эти технологии стали активно использоваться организованной преступностью, для конвейерного производства фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, а также финансовых пирамид.
Списки с адресами и кодами доступа новых клонов передаются в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные для этого приобретаются в даркнете, или извлекаются из баз утечек 2022 — 2024 годов. Непосредственно с гражданами взаимодействуют переговорщики «воркеры», которые прошли специальную психологическую подготовку. Для выманивания денег они используют стандартизованные уловки.
- Уговаривают перевести деньги, расписывая блестящие перспективы обеспеченного будущего. Манипулируют эмоциями: недовольством уровнем доходов, амбициями, азартом, привязанностью к близким, страхом, завистью, стыдом и чувством вины;
- После первого взноса усиливают давление, убеждая совершать новые крупные платежи под предлогом высокой прибыли от будущих сделок. Для этого требуют занять денег в банке или микрофинансовой организации;
- Настойчиво советуют оплатить программное обеспечение для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Отклоняют запросы на вывод средств под предлогом вымышленных нарушений правил, или необходимости погасить несуществующие задолженности (например, по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, либо бонусам);
- Заявляют, что платформа якобы вывела средства, но банк или кошелек клиента отклонили платежи. Чтобы обойти эти вымышленные ограничения, предлагают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Чтобы жертва беспрекословно выполняла их указания, запугивают ее инсценированными звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции или Интерпола;
- В определенных случаях клиента обманывают, демонстрируя в личном кабинете фальшивые сообщения об убыточных сделках и потере денег.
С самого начала «воркеры» навязывают клиентам общение через видео в мессенджере в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Преступники обещают, что это поможет быстрее обучиться трейдингу и поскорее получать доходы. Однако на самом деле злоумышленники копируют платежную информацию, захватывают контроль над счетами и кошельками жертв, и похищают с них деньги.
Получив максимальную сумму от клиента, переговорщик мошенников вносит его контакты черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
vorestex.com, отзывы о Vorestex
Термин «drain off deposit» широко используется в международной практике и означает, что клиент финансовой компании самостоятельно принимал решения о сделках и, следовательно, сам несет ответственность за убытки. В России же популярно выражение «слив депозит», которое имеет противоположный смысл. Дело в том, что дилинговые центры Форекс, появившиеся в нашей стране в начале 2000-х годов, настолько беспардонно злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения в намеренной организации разорения стали обычным делом. Эта точка зрения подкрепляется публикациями, которые описывают тайные механизмы управления счетами клиентов через программные лазейки («черные ходы», backdoors). К примеру, в исследовании, Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms» от 19 февраля 2019 года, подчеркивается, что создатели криптовалютных платформ часто внедряют «черные ходы» еще на стадии разработки.
Однако лишь квалифицированная экспертиза способна предоставить неопровержимые доказательства наличия «черных ходов». Например, в 2018 году правоохранительные органы произвели обыск и изъяли оборудование у псевдоброкера TeleTrade. После этого криминалисты доказали, что платформа содержала backdoor, который позволял организаторам манипулировать результатами сделок и вводить клиентов в заблуждение. В то же время в отношении платформы Vorestex у нас отсутствуют сведения о проведении подобной экспертизы, из-за чего мы не можем заявлять, что проект сливает депозиты.
Тем не менее, определенные выводы о недобросовестности проекта можно сделать, изучив отзывы клиентов и оценив полученную ими доходность. Известно, что клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность, составляющую не менее 50% (по данным Банка России в отчете «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). Напротив, отзывы бывших трейдеров vorestex.com сообщают об отрицательной доходности, с убытками более 90%. Это позволяет предположить, что бизнес-модель Vorestex основана на присвоении средств клиентов.
В стремлении к объективности мы попытались учесть положительные отзывы о vorestex.com и выяснили, что в них не содержится информации о внесенных депозитах и полученных доходах. Такая неинформативность отзывов является ключевым признаком их недостоверности и рекламного характера. Следует отметить, что создание фальшивых отзывов — это масштабная международная индустрия, в которую только в 2022 году было вложено рекламодателями 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от vorestex.com
Своевременно выявить мошенничество помогает разумная осторожность и знание основ. В частности, все предложения пассивных доходов, легкого заработка или инвестиций полезно оценивать, сверяя с приемами обмана, которые мы привели в разделе «Схема развода».
Отправленные мошенникам средства можно вернуть. Например, карточные платежи в пользу юридического лица можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А если деньги были переведены физическому лицу, следует обратиться в суд с иском о возврате неосновательного обогащения.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вас убедила реклама в интернете или обещания, полученные по телефону, вы перевели деньги, и теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя денежных средств по официальным реестрам и открытым источникам, на признаки недобросовестности или мошенничества;
- Обезопасить себя от новых финансовых потерь в случае повторных мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Vorestex
Если вы считаете, что находитесь в этом положении в одиночку, то это не так. Практика свидетельствует, о том, что такие аферы обманывают сотни, и даже тысячи людей. Пострадавшие от действий Vorestex готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
