Компания NDC-scz утверждает, что позволяет получить значительные доходы посредством торговли на международных финансовых рынках с криптовалютами BTC, USD Tether и USDC. В то же время многочисленные негативные отзывы обвиняют организаторов в мошенничестве. Проанализировав проект, мы пришли к выводу, что доверять свои средства ndcscz.com крайне рискованно.
Контакты NDC-scz
Наименование: NDC-scz;
Официальный сайт: ndcscz.com, trade.ndcscz.com;
Телефон: 377 79 32 14 37;
Электронная почта: [email protected];
Доступность сайта: на момент проверки доступны на территории РФ без ограничений;
Лицензия Банка России: отсутствует.
Схема развода от ndcscz.com
Проверка на сайте Банка России показывает, что у NDC-scz отсутствует лицензия на оказание финансовых услуг на территории России. Аналогичная ситуация наблюдается и при поиске по реестрам иностранных регуляторов.
Название NDC-scz не встречается ни в государственных реестрах, ни частных справочниках, что свидетельствует об отсутствии у проекта юридического лица и легальной предпринимательской деятельности. Указанные на сайте ndcscz.com адреса, телефоны, юридические лица и номера лицензий являются полностью фальшивыми, сгенерированными с помощью специальных программ.
Часть 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещает на территории России предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров, работ или услуг, связанных с организацией обращения цифровой валюты. Таким образом, деятельность проекта незаконна.
NDC-scz представляет собой типичный мошеннический сайт, созданный криминальными программистами, которые производят такие проекты в массовом порядке, тысячами за день. Списки с именами и адресами новых клонов отправляются в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв, используя персональные данные, полученные через даркнет и крупные утечки данных 2022-2024 годов.
Специально подготовленные операторы «воркеры» контактируют с гражданами по телефону, через мессенджеры и социальные сети. Злоумышленники выманивают деньги с помощью психологических техник и стандартизованных уловок.
- Клятвенные обещания крупных доходов от сделок с активами;
- Настойчивые предложения занять деньги в банке, МФО или у родственников, чтобы перевести их на платформу;
- Требования оплатить несуществующие долги: под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокера (аналитиков), бонусов;
- Призывы доплатить за «аварийные» схемы вывода средств. Для этого жертвам внушается, что банк или провайдер кошелька не принимает платежи с платформы, и предлагаются платные фейковые услуги по альтернативным методам вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Психологическое давление: от имени влиятельных организаций, в том числе банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов поступают фальсифицированные звонки и письма.
На ранних этапах общения «воркеры» настаивают на том, чтобы жертвы общались с ними через мессенджеры с видеосвязью в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Так мошенники копируют коды доступа, а затем похищают средства с счетов и кошельков клиентов.
Завершив сценарий, мошенники вносят контактные данные жертвы в «черный список» CRM-системы, и перестают отвечать на звонки и сообщения.
ndcscz.com — отзывы о NDC-scz
В обзорах, критикующих псевдофинансовые компании, часто встречаются утверждения, что платформы таких проектов сообщают клиентам фальшивые котировки активов и результаты сделок. Как правило, эти мнения не сопровождаются доказательствами. Однако известны публикации, в которых описываются программные лазейки платформ («черные ходы», backdoors), с помощью которых сотрудники брокера могут манипулировать результатами торговли (например, Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader).
Тем не менее доказать, что конкретно этот проект использует «черные ходы», можно только с помощью квалифицированной экспертизы программного обеспечения, установленного на его серверах. Например, в 2018 году криминалисты МВД провели подобное исследование оборудования, изъятого у псевдоброкера TeleTrade, и выяснили, что участники группировки обманывали клиентов, показывая им через backdoor убыточные сделки на платформе («слив депозита»). Поскольку нет информации о том, что NDC-scz подвергался подобной проверке, мы не можем утверждать, что платформа проекта фальсифицирует котировки или сделки.
Однако на основании отзывов клиентов можно сделать вывод о недобросовестности ndcscz.com. Клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность: по данным отчета Банка России «Портрет клиента брокера», в первом полугодии 2021 года она составила 51%.
В то же время анализ реальных отзывов клиентов NDC-scz показывает, что доходность трейдеров проекта не просто отрицательная, но убытки достигают более 90%. Это позволяет сделать вывод, что организаторы проекта действуют против собственных клиентов, присваивая их средства с помощью обмана.
Стоит также отметить, что доверять положительным отзывам о NDC-scz крайне опасно. В англоязычных странах фальшивые отзывы (fake user reviews) используются как инструмент недобросовестной рекламы с 2001 года. В период пандемии ситуация ухудшилась, и такие отзывы заполонили платформы, как Trustpilot на Западе, так и многочисленные сайты-отзовики в России. Поддельные отзывы заказываются через специализированные биржи, социальные сети и мессенджеры.
Как вернуть деньги от ndcscz.com
Мошенники используют современные информационные технологии, чтобы тиражировать схемы обмана, которые были разработаны десятки лет назад. Меняются только рекламные сообщения, которые адаптируются под актуальные темы и горячие новости. Однако основные схемы обмана остаются неизменными, и, распознав их, можно своевременно предотвратить мошеннический звонок или сообщение, тем самым уберегая свои деньги от кражи.
Если же, по незнанию или под психологическим давлением, гражданин оказался обманут и перевел деньги в NDC-scz, вернуть их можно двумя способами. Платежи картами, сделанные в пользу юридических лиц, можно оспорить в банке (чарджбэк). А переводы физическим лицам возможно вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламе в интернете или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете, что вас обманули? Есть три веские причины срочно обратиться за юридической помощью:
- Проверить получателя средств на признаки недобросовестности или мошенничества с помощью данных из официальных реестров и открытых источников;
- Защититься от дальнейших потерь в случае новых атак мошенников, используя методы противодействия манипуляциям, предоставленные юристами;
- Вовремя подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения и повысить вероятность успешного возврата средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью уже сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против NDC-scz
Вы не одиноки! Как показывает практика, такие проекты обманывают тысячи людей. Пострадавшие от NDC-scz уже готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
