Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
  • Главная
  • Рынок акций
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Новости компаний
  • Брокеры
  • Обратная связь
No Result
View All Result
Allforex.org :: Биржевой обозреватель
No Result
View All Result

Главная » Бизнес » Коломойский отмыл через Deutsche Bank более $750 млн и оставил в США огромные долги – ICIJ

Коломойский отмыл через Deutsche Bank более $750 млн и оставил в США огромные долги – ICIJ

Ренат Валеев by Ренат Валеев
23 сентября, 2020
in Бизнес
0
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Коломойский отмыл через Deutsche Bank более $750 млн и оставил в США огромные долги – ICIJ

По данным расследования ICIJ, Игорь Коломойский перевел через Deutsche Bank в США более $750 миллионов

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает международный консорциум журналистов-расследователей International Consortium of Investigative Journalists ICIJ со ссылкой на файлы FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США.

«Более 10 лет Коломойский выкачивал миллиарды долларов из ПриватБанка, крупнейшего финансового учреждения Украины, совладельцем которого он являлся, и отмывал деньги через сеть компаний по всему миру, как утверждают федеральные прокуроры США», – говорится в материале ICIJ.

По данным журналистов, за более чем 10 лет Коломойский и его окружение «тайно создали империю недвижимости в США, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, в котором было одно из крупнейших банковских отделений в мире, здание Motorola и бывшей штаб-квартиры Mary Kay Cosmetics в Далласе».

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на собственность, опасных производственных условий, безработных и четыре сталелитейных завода, объявивших о банкротстве.

ICIJ обнаружил, что за пять лет Deutsche Bank перевел не менее $490 миллионов из компаний Коломойского и Геннадия Боголюбова, созданных на Британских Виргинских островах, в компании в Делавэре – одном из крупнейших мировых мест для финансовой секретности. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе США.

По данным ICIJ, еще $268 млн перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007-го по 2013 год.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  SIPRI: Россия – второй крупнейший покупатель украинского вооружения

Deutsche остановился только тогда, когда Коломойский и его соратники прекратили свои покупки. Эксперты по отмыванию денег утверждают, что банк не соблюдал основные правила, такие как отказ в переводе или отказ от клиента. Deutsche также был основным банком, который перевел почти все деньги в недвижимость США – по крайней мере, 18 крупных объектов недвижимости, разбросанных по восьми штатам, как показывает анализ ICIJ.

К слову, Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние три года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США.

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов ПриватБанка, включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. Он также основан на утечке более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, полученных BuzzFeed News и переданных ICIJ, известных как FinCEN Files, наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Deutsche Bank отказался отвечать на письменные вопросы ICIJ о сделках с участием Коломойского или его компаний, заявив, что по закону ему запрещено говорить о клиентах или любых переводах, которые он мог осуществить.

Банк заявил, что признал «прошлые слабости» и «извлек уроки из своих ошибок», и что он решил многие из проблем, которые были высказаны в отношении этого учреждения.

Deutsche Bank – крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.

Share30Tweet19
Ренат Валеев

Ренат Валеев

Трейдер Ренат Валеев — выпускник факультета экономики МГУ имени Ломоносова. Впервые попробовал зарабатывать деньги на торгах в 2007 году. С 2011 года работал в Центральном Банке России. Служил в отделе, отвечающем за управление золотовалютными резервами. Там и появилась возможность детально изучить методики, техники и стратегии, применяемые на финансовом рынке. В 2010 году получил аттестат ФСФР 1.0, а с 2015 сдал CFA третьего уровня.

Recommended For You

Сенат США одобрил закон о лишении особого торгового статусу России

by Ренат Валеев
8 апреля, 2022
0
Сенат США одобрил закон о лишении особого торгового статусу России

Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы лишить Россию ее особого торгового статуса и запретить импорт российских энергоносителей в ответ на ее вторжение в Украину, сообщает NYT. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес...

Read more

ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

by Ренат Валеев
7 апреля, 2022
0
ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

Страны Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против России, в который вошло эмбарго ЕС на импорт угля в ответ на ее вторжение в Украину, сообщает Associated Press и Bloomberg....

Read more

Инфляция и санкции срывают оборонный заказ в РФ – ГУР

by Ренат Валеев
7 апреля, 2022
0
Инфляция и санкции срывают оборонный заказ в РФ – ГУР

Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введенных санкций "съедает" предусмотренные под производство оружия средства, а дополнительные деньги в бюджете РФ отсутствуют, говорится...

Read more

Украина арестовала 17 800 вагонов из России и Беларуси

by Ренат Валеев
7 апреля, 2022
0
Украина арестовала 17 800 вагонов из России и Беларуси

Украинские суды арестовали около 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям из России и Беларуси. Об этом сообщили в четверг Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности. Аресты наложены в...

Read more

Сохранить бизнес во время войны. На YouTube запустили серию бесплатных вебинаров

by Ренат Валеев
7 апреля, 2022
0
Сохранить бизнес во время войны. На YouTube запустили серию бесплатных вебинаров

Международная платежная платформа Fondy вместе с партнерами запустила серию бесплатных вебинаров, чтобы помочь предпринимателям сохранить бизнес, несмотря на войну. "Пока на передовой защищают наше государство, перед украинскими предпринимателями...

Read more

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Finance Business Consult отзывы — компания Финанс Бизнес Консалт — Seoseed.ru

Finance Business Consult отзывы — компания Финанс Бизнес Консалт — Seoseed.ru

19 января, 2023
Charginvest МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Charginvest МОШЕННИК отзывы и вывод денег

18 января, 2023
Компания Topeu — отзывы о сайте topeu.com — Seoseed.ru

Компания Topeu — отзывы о сайте topeu.com — Seoseed.ru

18 января, 2023

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций
Allforex.org :: Биржевой обозреватель

Последние новости финансового рынка, Форекс, а также разоблачения СКАМ проектов и брокеров-мошенников.

Обратная связь

Рубрики

  • Forex брокеры
  • Бизнес
  • Брокеры
  • Брокеры Forex
  • Брокеры Форекс
  • Инвестиции
  • Инвестиционные компании
  • Лохотроны
  • МОШЕННИКИ
  • Новости компаний
  • Обзоры брокеров
  • Обман в интернете
  • Онлайн казино
  • Российский рынок акций

© 2022 Allforex.org - Все права защищены

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2022 Allforex.org - Все права защищены