Проверить брокера Delta-Capital мы решили после того, как в нашу редакцию пришло письмо от одного из инвесторов проекта. Отзыв нельзя считать негативным, но требования, которые выдвигает агент, довольно странные. Это наводит на мысли о мошеннической деятельности Дельта-капитал.
«Здравствуйте. Мне был звонок от брокера Delta-Capital. Предложили зарабатывать деньги, и они помогут мне в этом. Я перевела 19987 р. на счет, на который якобы в дальнейшем будут идти заработанные деньги. Потом предложили скачать Any Desk, TeamViewer. Аналитик зашел ко мне, «пробежал» по компу и заверил меня, что эти программы необходимы для работы со мной.
На почту пришли документы, которые необходимо заполнить и затем отправить им. Это:
- Паспорт, счет за оплату жкх (за последние 3 месяца), копия кредитной карты.
- Счет на оплату коммунальных услуг (электричество, телефон и т.д.) или выписка из банка с указанием даты (не позднее, чем за последние три месяца), имени, постоянного места жительства и почтового адреса.
- Копия кредитной карты в высоком разрешении, если Клиент намеревается использовать свою Кредитную карту для пополнения счета. Компания оставляет за собой право запросить все необходимые документы у Клиента в любое время по своему усмотрению путем отправки соответствующих запросов по электронной почте. Данные запросы вызваны необходимостью подтверждения любой информации и/или операций, которые Клиенты уже сделали или намереваются совершить.
Компания также обращает внимание Клиентов на следующее:
В случае если Клиенты не предоставляют Компании документы для проверки личности, Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в возможности участвовать в акциях и бонусных программах Компании, а также вносить средства на торговые счета с использованием Кредитных Карт и других платежных систем. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке отклонить любой запрос Клиента, а также прекратить дальнейшее предоставление услуг Клиентам с обязательным объяснением причин. Пожалуйста, помогите мне разобраться, честна ли эта компания? И надо ли мне срочно удалить AnyDeck, TeamViewer? Если она не честна, то, как вернуть деньги?»
Проверка сайта
Изначально официальным сайтом брокера был указан http://delta-capitals.com. Но поисковые системы быстро сориентировались и оперативно забанили мошенников.
В свою очередь, аферисты не растерялись и быстренько организовали себе новый домен. Теперь их официальное расположение: https://delta-capitals.co/ru/. Новому адресу всего 85 дней.
При более глубоком анализе сайта выясняется, что ресурс посещают около 290 человек в день, преимущественно из России.
Несмотря на то, что возраст платформы невелик, рейтинг доверия уже успел опуститься до – 32. Видимо и этот проект в скором времени будет забанен поисковыми системами, а мошенникам придется искать новый адрес.
Контактная информация
На данный момент платформа аферистов расположена по адресу: https://delta-capitals.co/ru/. На странице с контактной информацией можно найти два номера телефона: +442038074771 и +74951453777. Там же есть пометки «говорят на английском» и «говорят на немецком».
К первому телефону претензий нет, логично же, что номер с кодом Великобритании будет отвечать на английском. Неясно только, почему номер с кодом Москвы «говорит на немецком». Ведь большая часть пользователей сайта из России.
С учетом того, что юридическим адресом компании Marketlin LTD указан: Bulgaria, 1172 Sofia city, Capital Municipality, Quarter Dianabad, bl 13, а фактическим: Victory House, 205, Archbishop Makarios Avenue, Limassol 3030, Cyprus — номера с кодами России и Великобритании выглядят странно.
Единственный канал связи, который не вызывает вопросов — это почта техподдержки: [email protected].
Лицензии и документация
На официальном портале нет упоминаний о том, что проект имеет какие-либо лицензии. В подвале сайта можно найти информацию о том, что он принадлежит болгарской компании Marketlin LTD.
Но в публичном реестре официального финансового регулятора Болгарии такая компания отсутствует. Проверка брокера по базам кипрского регулятора дала аналогичные результаты.
Это означает, что мошенники действуют незаконно. Их работу никто не контролирует и не проверяет.
Условия «сотрудничества», которые прописаны на самом ресурсе, регулярно меняются. Псевдоброкер официально предупреждает, что ему так делать можно.
Там же указано, что все котировки на сайте — просто красивые анимации, не имеющие отношения к реальности.
Зато владельцы Форекс-кухни могут в любой момент передать деньги инвесторов третьим лицам, либо обложить вклады дополнительными комиссиями и сборами. Делать это можно безнаказанно, ведь по условиям договора компания ни за что ответственности не несет.
Отзывы
Проект Дельта-капитал работает очень давно. Рабочие страницы мошенников регулярно банят, но они создают все новые сайты, меняя лишь несколько букв в названии домена.
Не забывают аферисты и о саморекламе, в сети можно найти несколько ресурсов, с исключительно хвалебными отзывами.
Негативные комментарии регулярно чистят, заменяя их положительными.
Реальное же положение дел совсем иное. Delta-Capital — мошенники, которые обманывают трейдеров и банят счета. Помимо этого, они регулярно звонят свои инвесторам и требуют дополнительные депозиты, угрожая штрафами и коллекторами.
Как вернуть деньги?
Нет смысла подавать в суд на несуществующую компанию — их вряд ли найдут. Единственный реальный способ получить свой депозит обратно — банковская процедура чарджбек. С ее помощью можно насильно вернуть платеж на счет отправителя.
Для получения бесплатной консультации по условиям проведения чарджбека необходимо заполнить форму ниже.
